1 октября 2026
Клерк.ру: Компании рискуют потерять контекст старых операций из‑за увеличения срока давности по ПОД/ФТ
Увеличение срока давности до шести лет усложнит восстановление обстоятельств старых операций и потребует от компаний более качественного цифрового следа и пересмотра внутренних процедур.
Увеличение срока давности по нарушениям в сфере ПОД/ФТ с трех до шести лет повысит ответственность компаний, поскольку им придется восстанавливать детали операций спустя годы — всю цепочку данных о клиенте, бенефициаре, оценке риска и основаниях для проведения транзакции. Об этом «Клерку» рассказал советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.
«Главный риск – потеря контекста. За шесть лет меняются сотрудники, информационные системы, внутренние регламенты, иногда и сама структура бизнеса. Документы могут сохраниться, а человек, который принимал решение, уже не работает в компании».