«Интерфакс» 24 февраля приглашает на бесплатный вебинар: «Что важно знать клиентам банка – популярно о ПОД/ФТ/ФРОМУ». Законодательство запрещает банкам раскрывать детали процедур ПОД/ФТ. Но в последнее время бизнес все чаще сталкивается с запросами банков по разъяснению тех или иных операций. На вебинаре эксперт финансового рынка расскажет о ключевых нормах законодательства по ПОД/ФТ, рисках несоответствия и необходимых мерах, чтобы избежать ограничений.
Основные темы:
— Тонкости обязательных процедур идентификации клиентов и связанных с ними лиц
— Требования банков к деятельности клиентов – ловушки и подводные камни
— Основные причины отказов в совершении операции или банковском обслуживании
— География страновых рисков – контрагенты из каких стран вызывают вопросы
— Оспаривание действий банков
Спикер вебинара Заместитель Руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР), Председатель Экспертной группы по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Наумов.
Регистрация по ссылке: https://4kj.ru/bb63
Обратная связь с организаторами: edu@interfax.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.